Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido desarticular un entramado mercantil que exportaba maquinaria a la Federación Rusa vulnerando las sanciones impuestas por la Unión Europea. El material intervenido estaba catalogado como de doble uso, es decir, susceptible de tener aplicaciones tanto civiles como militares, lo que lo convierte en género prohibido en el marco de las restricciones europeas contra Rusia.
Tres detenidos y cientos de miles de euros en exportaciones ilícitas
En el transcurso de la operación, denominada ‘Sharma-Konturi’, han sido detenidas tres personas vinculadas a una empresa mercantil con sede en España, dedicada al comercio internacional de maquinaria. Según los investigadores, el valor de las exportaciones ilegales asciende a cientos de miles de euros.
Un sofisticado sistema para burlar los controles
El entramado operaba mediante un complejo sistema de desvío aduanero. La mercancía salía desde España hacia terceros países europeos, declarando un destino final ficticio fuera de Rusia. Desde esos países intermediarios se realizaba posteriormente la reexportación a Rusia, sorteando de esta forma los controles del embargo.
En el destino final, la mercancía era recibida por una sociedad rusa actualmente sancionada por organismos internacionales, lo que evidencia la conexión directa de esta actividad con empresas vetadas por la comunidad internacional.
Falsificación de documentos y etiquetado
Además de los desvíos logísticos, los miembros de la red falsificaban documentación comercial y manipulaban el etiquetado de los productos, ocultando así la verdadera naturaleza del material exportado. Este fraude documental permitía presentar la carga como si se tratara de maquinaria civil no sujeta a restricciones.
Investigación internacional coordinada
La investigación, iniciada a principios de 2024, ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y ha contado con la participación coordinada de:
- Comisaría General de Información (Policía Nacional)
- Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (Agencia Tributaria)
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
El caso se enmarca dentro del refuerzo de los controles aduaneros y financieros puestos en marcha tras el endurecimiento de las sanciones internacionales a R
