La Guardia Civil detiene a 3 personas e investiga a otra más por delito continuado de extorsión, estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
La presente investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por un ciudadano, víctima de la conocida modalidad delictiva denominada “estafa del sicario”. En este caso, la víctima recibió graves amenazas de muerte e incluso un vídeo explícito en el que se mostraba la ejecución de una persona, todo ello con el fin de coaccionarlo para que realizara un pago económico.
Tras intensas labores de investigación, que incluyeron análisis de datos, seguimientos y operativos complejos, los agentes lograron identificar a un individuo que operaba utilizando documentos nacionales de identidad falsos de gran calidad, difíciles de distinguir incluso mediante inspección visual, lo que dificultaba enormemente su rastreo. Con dichos documentos fraudulentos, esta persona abría cuentas bancarias, contrataba líneas telefónicas que, posteriormente, era utilizadas para la comisión de diversos delitos de carácter económico, pedía préstamos a nombre de terceras personas e incluso extraía dinero de forma presencial de las cuentas bancarias reales de aquellas personas a las que le usurpaba la identidad.
Entre los delitos detectados, se encuentran estafas en compraventa de objetos por internet, estafas en operaciones de financiación a nombre de terceras personas y reiteradas estafas del tipo “sicario”, todas ellas empleando un patrón sofisticado de ocultación de identidad y aprovechamiento de la tecnología.
Asimismo, se ha constatado que el investigado no actuaba en solitario, sino que colaboraba con personas de su confianza, organizando una compleja red de blanqueo de capitales, utilizando para ello casas de apuestas, tanto on-line como físicas.
Especialmente relevante ha sido la identificación de conexiones del autor con un ciudadano de la República Dominicana, encargado de la parte ejecutiva de las estafas tipo “sicario”, así como relación con un ciudadano de Camerún, parte ejecutiva de las estafas en la compraventa de objetos por internet. Se evidencia un enlace transnacional en el desarrollo de su actividad delictiva, ampliando el alcance de sus acciones más allá del territorio nacional.
Por estos hechos se procede a la detención de 3 personas y a la investigación de una, como presuntos autores de delitos continuados de estafa, extorsión y blanqueo de capitales.
Este tipo de delitos son especialmente graves por razones que van más allá del perjuicio económico causado, siendo delitos cometidos de forma masiva, convirtiéndolos en delitos con una gran capacidad de propagación, multiplicando su impacto social. Adicionalmente, en el caso de la estafa del sicario, las víctimas son sometidas a intensas amenazas de muerte, causando un grave impacto emocional y psicológico. Algunas víctimas llegan a experimentar estrés postraumático, ansiedad o miedo persistente.
Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Massamagrell.
