La Audiencia Nacional comienza a juzgar una operación con más de 1.768 millones de dólares en préstamos y sociedades y cuentas repartidas por México, Países Bajos, Suiza, Panamá, Andorra y el Caribe
Terrenos adquiridos a precios reducidos, derechos de compra revendidos posteriormente por cantidades mucho mayores, préstamos millonarios y una red internacional de sociedades y cuentas. La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar el caso Grand Coral, una operación relacionada con inversiones de Bancaixa y Banco de Valencia en México cuyo perjuicio económico ha sido estimado por la Fiscalía en cerca de 750 millones de euros.
La investigación se remonta a operaciones realizadas entre 2005 y 2009, aunque la denuncia que dio origen a la causa fue presentada a finales de 2013.
¿Qué era Grand Coral?
El proyecto necesitaba enormes cantidades de financiación para desarrollar inversiones en México.
La Fiscalía sostiene que Bancaixa y Banco de Valencia terminaron actuando en la práctica como socios capitalistas que asumían el riesgo financiero, financiando de manera sistemática las operaciones.
Los préstamos acumulados concedidos al grupo llegaron a superar los 1.768 millones de dólares.
La acusación cuestiona las condiciones en las que se concedieron determinados créditos y señala operaciones sin tasaciones reales y préstamos de libre disposición.
Comprar barato y vender mucho más caro
Una parte esencial del caso está en cómo se habrían realizado determinadas operaciones inmobiliarias.
Según la Fiscalía, Juan Poch localizaba terrenos en México y conseguía opciones o promesas de compra a precios reducidos.
Posteriormente, esos derechos o participaciones eran vendidos al Grupo Grand Coral por precios muy superiores.
La acusación sostiene que se utilizaron para ello comisiones de gestión presuntamente ficticias y otras fórmulas societarias y financieras.
Una operación de 138,8 millones de dólares
Entre los negocios investigados destacan Zacatón y Piedras Bolas.
La investigación considera que generaron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares, sufragada por Bancaixa y Banco de Valencia.
Parte de esos fondos habría sido transferida posteriormente a cuentas en Andorra, dentro de unas operaciones que la Fiscalía vincula con el presunto blanqueo de capitales.
También aparecen en la investigación sociedades o cuentas en Suiza, Panamá y Anguilla, además de una estructura de sociedades matrices establecidas en Países Bajos y filiales operativas mexicanas.
Varios acusados llegan a un acuerdo
El juicio arrancó con acuerdos de conformidad entre Anticorrupción y varios acusados.
Entre ellos se encuentran Domingo Parra, Juan Vicente Ferri Guardiola, José Salvador Baldó Llorens y Aurelio Izquierdo.
El procedimiento llegó a tener 48 procesados y las sesiones están previstas hasta noviembre.
Más de diez años después de comenzar la investigación, la Audiencia Nacional deberá determinar las responsabilidades que permanecen en discusión dentro de una de las causas judiciales vinculadas a la etapa final de Bancaixa y Banco de Valencia, con un agujero económico que la Fiscalía cifra en alrededor de 750 millones de euros.
